La Thailandia è un luogo eccellente per stabilire un'attività commerciale grazie alla sua posizione strategica al centro del Sud-Est asiatico. Per questo motivo, nonostante le sfide globali, la Tailandia rimane una delle opzioni per gli stranieri che desiderano intraprendere le loro attività future, come lavorare, fare affari o addirittura andare in pensione. Tuttavia, ci sono stati truffatori e sindacati internazionali che hanno approfittato degli stranieri; questi problemi possono compromettere i vostri affari. In questa società così variegata, è inevitabile che a un certo punto della nostra vita dovremo negoziare o concludere affari con persone estranee. Sebbene in un mondo ideale la semplice fiducia dovrebbe essere sufficiente, è difficile, se non addirittura pericoloso, affidarsi esclusivamente alla buona fede. Che si tratti di assumere un dipendente, acquistare un terreno, appaltare un lavoro o concludere un contratto, è necessario condurre la propria due diligence o indagine sulla persona o sull'entità con cui si ha a che fare.
La due diligence è una misura precauzionale condotta prima di concludere un affare con un'altra parte. Può semplicemente riferirsi a un'indagine sul background di una persona o di un'azienda per garantirne l'affidabilità. Pertanto, prima di acquistare un terreno, l'acquirente è solito condurre una due diligence sia sul terreno che sul venditore. Quando si tratta di assumere dei dipendenti, il datore di lavoro indaga sul background del candidato. Prima di firmare un contratto, entrambe le parti conducono una due diligence reciproca.
La due diligence è molto importante perché cerca di tranquillizzare le parti sulle incertezze relative alla transazione. Assicura che tutto sia corretto e che la transazione proceda senza intoppi e senza problemi come cause intentate da terzi, gravami o altri fattori che possano interferire con l'adesione delle parti al contratto. Alla luce delle numerose truffe e inganni, la due diligence è diventata una prassi comune in qualsiasi transazione commerciale. Un rapporto di due diligence è un'importante valutazione legale che deve essere eseguita prima di procedere all'acquisto di un'azienda in Thailandia. Questa tattica vi proteggerà da frodi e truffe.
Definiamo quindi cos'è la due diligence. Si tratta di una valutazione legale dell'azienda che comprende un'indagine approfondita di un'impresa che si concentra sulle sue attività e passività registrate dal periodo di costituzione della società fino ad oggi. Di solito è il passo iniziale prima che i contratti vengano finalizzati e firmati tra l'acquirente dell'azienda e il suo venditore.
La Business Due Diligence prevede le seguenti fasi (soggette all'accordo tra Juslaws e il cliente):
Situazione finanziaria dell'azienda, flussi di reddito in entrata e in uscita e cause giudiziarie pendenti.
Valutazioni legali finanziarie per prendere in considerazione i rendiconti annuali e trimestrali, i bilanci, gli investimenti e le considerazioni fiscali.
Considerazioni legali che includono i precedenti penali degli azionisti, l'archivio dei contenziosi e qualsiasi ordine restrittivo temporaneo emesso contro l'azienda.
Legami personali - Sono considerati un'altra questione importante che entrerà in gioco nel corso della due diligence. In alcuni casi, può essere effettuato un controllo più approfondito dei precedenti per fornire informazioni sulla storia di un dipendente.
Il nostro team legale e contabile concentrerà la revisione sui seguenti aspetti:
