Dopo la pandemia di COVID-19, si è registrato un notevole aumento dei casi di frode in Thailandia. A causa della pandemia, molte aziende e fornitori all'estero hanno pensato di rifornirsi dai produttori di dispositivi di protezione individuale (DPI) in Thailandia. In Thailandia ci sono molti produttori di DPI, ma solo pochi sono registrati e riconosciuti e praticano transazioni sicure. I casi di frode legati alle transazioni tra aziende estere e aziende thailandesi sono in costante aumento dal 2020. Molte nuove aziende thailandesi sono state coinvolte in casi di frode relativi a maschere e guanti medici (in particolare guanti in nitrile, comunemente utilizzati per scopi medici). Noi di Juslaws & Consult ci siamo occupati di numerosi casi di frode negli ultimi anni e possiamo affermare che tali casi possono essere evitati se solo si adottano misure precauzionali prima della transazione. Per le transazioni con fabbriche e produttori non solo in Tailandia ma anche in altri Paesi, dovete assicurarvi di affidarvi a professionisti per procedere con la Due Diligence.
Juslaws & Consult è solita eseguire una due diligence di fabbrica che ruota attorno al concetto di legalità in Thailandia. I produttori di guanti, maschere e altri tipi di DPI in Thailandia sono solitamente situati nella periferia delle province di Bangkok, Chonburi e Rayong. La Due Diligence di fabbrica viene solitamente condotta visitando l'effettiva sede della fabbrica e controllando presso gli uffici governativi competenti le legalità della fabbrica, come i certificati, i permessi e i documenti di costituzione della società, in base al Factory Act. La Due Diligence della fabbrica di Juslaws and Consult prevede di scavare a fondo nelle informazioni relative alla fabbrica, sia che si tratti dei registri dei casi della società o dei suoi direttori e azionisti, per assicurarsi che non ci siano casi pendenti o in corso relativi a qualsiasi transazione della società, o per verificare se tutte le certificazioni e i documenti presentati dalla fabbrica siano legittimi o falsi, e molto altro ancora. La nostra Factory Due Diligence verifica ulteriormente la legittimità e l'autenticità dei prodotti e delle transazioni dell'azienda, arrivando a controllare ogni aspetto delle transazioni dell'azienda o della fabbrica.
La due diligence di fabbrica ha lo scopo cruciale di assicurare la qualità delle transazioni, di garantire la tranquillità e di salvaguardare da potenziali perdite finanziarie dovute a frodi. Come sottolineato in precedenza, dare priorità alle spese relative alla due diligence di fabbrica è fondamentale per evitare le truffe e condurre gli affari con fiducia. In Thailandia, la due diligence di fabbrica offre tre vantaggi principali:
Una fabbrica è descritta come qualsiasi sito che utilizza macchinari di potenza pari o superiore a cinque cavalli e impiega sette o più lavoratori con o senza il coinvolgimento di macchinari. Le operazioni di fabbrica in Thailandia differiscono nei requisiti di licenza di fabbrica in base alla produzione, alle dimensioni, alla probabilità di inquinamento e all'entità delle preoccupazioni di protezione ambientale. L'attività di una fabbrica è regolamentata dal Ministero dell'Industria e classificata in base alla Legge sulle fabbriche (Factory Act) secondo i regolamenti ministeriali thailandesi. Le seguenti categorie descrivono le varie fabbriche:
Fabbriche che non richiedono una licenza di fabbrica
Non tutte le fabbriche sono tenute a presentare una richiesta di licenza di fabbrica all'Ufficio Provinciale dell'Industria. Un edificio industriale che utilizza attrezzature e macchinari di fabbrica con una potenza compresa tra 5 e 10 cavalli o che ha più di sette ma meno di venti dipendenti non richiede una licenza di fabbrica.
Fabbriche che devono notificare il Ministero dell'Industria prima di operare
Gli operatori di fabbrica che devono notificare i funzionari governativi prima di iniziare le operazioni di fabbrica non hanno bisogno di una licenza di fabbrica se utilizzano macchinari equivalenti a 20-50 cavalli vapore o se impiegano tra 20 e 50 dipendenti.
Fabbriche che richiedono una licenza di fabbrica
Le operazioni commerciali che provocano inquinamento e che utilizzano macchinari di fabbrica con una potenza superiore a 50 cavalli e in cui più di 50 dipendenti partecipano al processo di produzione richiedono una licenza di fabbrica da parte del Dipartimento dei Lavori Industriali. La licenza deve essere acquisita prima dell'inizio delle operazioni.
Una fabbrica in Thailandia deve rispettare le normative ministeriali. Le fabbriche di categoria uno o due devono essere situate a più di 50 metri di distanza da ospedali, scuole, templi e uffici governativi, mentre quelle di categoria tre devono trovarsi a più di 100 metri di distanza da locali vicini gestiti o di proprietà di agenzie governative per motivi di sicurezza nazionale.
Richiesta di licenza e tempistica
Per acquisire una licenza di fabbrica, l'azienda richiedente deve presentare i seguenti documenti:
La richiesta di licenza di fabbrica deve essere presentata all'Ufficio Industriale Provinciale. Se la domanda viene approvata, un agente governativo, o una parte privata, visiterà e indagherà sul sito e valuterà la struttura, la composizione e le misure di controllo dell'inquinamento.
L'agente governativo preparerà una relazione da presentare all'Ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. I funzionari governativi esamineranno la richiesta di licenza e, a discrezione del Ministero, la respingeranno o la concederanno. Entro questo termine, l'operatore di fabbrica può ancora modificare la domanda o il piano di fabbrica.
La licenza concessa è una licenza personale. Per questo motivo, se la fabbrica dovesse essere trasferita o affittata a qualcun altro, è necessario richiedere una nuova licenza.
La licenza di fabbrica nel Regno è valida per cinque anni. Per il rinnovo della domanda è prevista una tassa di 100.000 THB. Se la domanda di licenza viene presentata entro sessanta giorni dalla data di scadenza, la domanda sarà trattata come un qualsiasi altro rinnovo, ma dovrà essere pagata una multa di 20.000 THB. Dopo 60 giorni dalla data di scadenza, la domanda sarà trattata come una nuova domanda.
Juslaws & Consult è nota per il suo servizio di due diligence intricato e dettagliato. Il nostro obiettivo, ogni volta che eseguiamo una due diligence per i nostri clienti, è quello di assicurarci di fornire loro i migliori dettagli e le migliori informazioni di cui hanno bisogno e di fare in modo che il loro interesse sia la nostra massima priorità.
Eseguire una due diligence di fabbrica può essere un processo che richiede molto tempo; tuttavia, in Juslaws and Consult, facciamo in modo che valga la pena aspettare. Potete essere certi che il nostro servizio di due diligence è ai massimi livelli.
Se avete bisogno di una consulenza o di informazioni più dettagliate sul nostro servizio di due diligence di fabbrica, non esitate a contattarci. Il nostro team di professionisti è pronto ad assistervi e a procedere con il processo di due diligence in qualsiasi momento.
