Dal 1979 la Thailandia è stata vittima di diversi gravi crimini economici. Secondo il rapporto di Sutthi Sookying del Department of Special Investigation (DSI): Countermeasures in regard to the investigation of Economic Crimes and Special Crimes in Thailand, "laThailandia ha sperimentato e sofferto di molti tipi di crimini economici per molto tempo. La crisi economica del 1979 e del 1997 è stata in parte causata dalle attività fraudolente e dalle pratiche scorrette delle istituzioni finanziarie e del mercato azionario. Il Paese deve anche affrontare il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, le banche clandestine, le truffe e le frodi ai danni del pubblico. Tuttavia, i tipici crimini economici come la corruzione, l'evasione fiscale e le frodi negli appalti pubblici sono prevalenti.
Attualmente, la Thailandia ha promulgato con successo nuove leggi e istituito nuove agenzie per combattere le minacce prevalenti dei crimini economici, di cui parlo più avanti in questo articolo. Sebbene siano stati osservati alcuni segnali favorevoli nella lotta a reati come la corruzione, il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, il successo dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi in relazione ad altri crimini economici è ancora da accertare. In particolare, dopo la crisi economica del 1997 fino ad oggi, il governo non è riuscito a punire i dirigenti e i malfattori. La società thailandese si è quindi resa conto che alcune agenzie esistenti e il vecchio sistema di giustizia penale non sono in grado di combattere i crimini economici e altri reati gravi".
Sebbene la Thailandia si sia ripresa dai crimini economici che coinvolgono entità private e persone giuridiche, ci sono ancora alcuni che riescono a evitare la persecuzione da parte della legge contro tali crimini. Secondo PwC Thailandia,"una diminuzione delle frodi denunciate e di altri tipi di crimini economici in Thailandia negli ultimi due anni può indicare che le aziende non stanno facendo abbastanza per proteggersi". Il 33% delle aziende ha denunciato crimini economici e frodi in Thailandia quest'anno, in calo rispetto al 48% del 2018. Anche se in apparenza questo sembra essere uno sviluppo positivo, un calo dei reati denunciati può indicare un problema più grande".
Viste le minacce significative che incombono su varie entità in Thailandia, le aziende thailandesi sono altamente vulnerabili a crimini come le frodi, il che rende imperativo per queste aziende intraprendere azioni immediate in risposta a tali rischi. Molte aziende, tra cui i produttori di dispositivi di protezione individuale (DPI), come i produttori di guanti e maschere, sono state colpite da attività fraudolente perpetrate da entità ingannevoli. Senza azioni decisive da parte delle aziende stesse e del governo, non ci sarà una soluzione duratura per combattere la criminalità economica in Thailandia.
La corruzione, insieme al consumo e allo spaccio di droga, costituisce la maggior parte della criminalità in Thailandia. Gli sforzi per frenare il traffico di droga sono stati persistenti e negli ultimi anni sono state create circa 3.000-4.000 società di sicurezza. Queste società hanno dispiegato quasi mezzo milione di guardie di sicurezza in tutto il Paese come parte della strategia di prevenzione del crimine.
La criminalità in Thailandia tende a concentrarsi nelle aree ad alta attività turistica, poiché i turisti diventano spesso facili bersagli. Questi luoghi sono anche centri per il traffico di esseri umani e la prostituzione. Le grandi città come Phuket e Bangkok sono particolarmente note per l'abuso di droga, che spesso entra nel Paese attraverso i confini settentrionali.
Le Nazioni Unite sono attivamente impegnate in iniziative per ridurre la criminalità in Thailandia. Gli sforzi vanno dall'affrontare gli omicidi intenzionali e i conflitti armati al miglioramento della gestione delle risorse territoriali e al potenziamento delle pratiche dell'Ufficio antiriciclaggio. Questi temi sono di grande interesse per il governo.
Le truffe sono particolarmente diffuse in Thailandia, soprattutto nelle aree molto frequentate dai turisti. Nel Paese si è registrato un numero significativo di agenzie di viaggio fraudolente che ingannano regolarmente i turisti, sia per quanto riguarda i reati dei colletti bianchi sia per quanto riguarda i reati contro la proprietà. Inoltre, in seguito all'incidente del volo 370 della Malaysia Airlines, sono stati scoperti diversi scandali legati all'uso di etichette per il visto rubate per attraversare il confine thailandese.
Un tempo la Thailandia era considerata un rifugio per i criminali che cercavano di sfuggire alle ripercussioni legali nei loro Paesi d'origine. Tra gli elementi criminali più attivi in Thailandia ci sono le bande straniere, coinvolte in una serie di reati che vanno dai piccoli furti alle frodi d'identità e ad altri crimini minori.
Juslaws & Consult ha una vasta esperienza nella gestione di casi legati ai crimini economici, in particolare quelli che coinvolgono società ed enti commerciali thailandesi alle prese con problemi come le frodi. Sebbene sia importante essere consapevoli delle potenziali minacce, intraprendere azioni proattive e dare priorità alla prevenzione sono passi cruciali che un'azienda thailandese può compiere per salvaguardarsi dal rischio di diventare vittima di crimini economici o di esacerbare i problemi esistenti.
Se siete preoccupati per la vulnerabilità della vostra azienda ai crimini economici o per qualsiasi altro problema che potrebbe interrompere significativamente le operazioni e causare disagi, è consigliabile consultare un consulente legale e commerciale. Juslaws & Consult è sempre disponibile a offrire informazioni e consulenze esaustive su tutti gli aspetti relativi agli argomenti trattati. Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore domanda o richiesta.
